На банківських рахунках українських компаній,зареєстрованих у Польщі, прокуратура наклала арешт на $5,5 млн. Ці заходи, щодо розслідування відмивання грошей, проводились Підкарпатським управлінням національної прокуратури.

Читайте також: 25-річна українка організувала в Гданську “цех” підробки документів

За версією прокуратури, компанії були створені лише для того, щоб через них переводились гроші. В польських реєстрах зазначено, що вони працюють у харчовій промисловості, але не вели такої діяльності.

«Висновки виробництва показують, що винні особи, виставляючи фальшиві рахунки-фактури, засвідчували платежі між компаніями і цим легалізували кошти з незаконних джерел фінансування», – зазначили в управління.

Читайте також: “Житло на старт”. Коли в Польщі буде доступна нова житлова програма?

Фіктивні компанії належать громадянам України. Прокуратура винесла ухвали про притягнення до кримінальної відповідальності 6 осіб. Нині вони у розшуку. Окрім відмивання грошей, слідчі хочуть, щоб вони відповіли за участь у ОЗУ та, зокрема,за підробку податкової документації.

Читайте також: Україна буде повертати до Польщі правопорушників які виїхали на батьківщіну

Джерело відмивання грошей українськими компаніями встановлюється.

Підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Щоб бути в курсі останніх подій, підписуйтенсь на наш телеграм канал.